Εθνικά Θέματα

Ποια είναι η FATF και γιατί έβαλε την Τουρκία σε “γκρίζα λίστα” – Οι νέες απειλές για τη λίρα

Ένας παγκόσμιος παρατηρητής πρόσθεσε την Τουρκία στη λεγόμενη «γκρίζα» λίστα παρακολούθησης την Πέμπτη, επικαλούμενη την αποτυχία της χώρας να αποτρέψει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε μια απόφαση που άσκησε δριμεία κριτική από την Άγκυρα, η οποία ισχυρίστηκε ότι ήταν “ανεπιθύμητο αποτέλεσμα” δεδομένης της προσπάθειας συμμόρφωσης της χώρας.

Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), που συστάθηκε από την ομάδα προηγμένων οικονομιών G-7 για την προστασία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, έθεσε επίσης το Μάλι και την Ιορδανία στον αυξημένο κατάλογο παρακολούθησης, τη λεγόμενη γκρίζα λίστα.

Επικαλούμενη βελτιώσεις, έβγαλε τη Μποτσουάνα και τον Μαυρίκιο από τη λίστα, η οποία περιλαμβάνει πλέον 23 χώρες.

Η Τουρκία, η μεγαλύτερη που έχει υποβαθμιστεί, πρέπει να αντιμετωπίσει «σοβαρά ζητήματα εποπτείας» στον τραπεζικό της τομέα και στον τομέα των ακινήτων, καθώς και με εμπόρους χρυσού και πολύτιμων λίθων, δήλωσε ο επικεφαλής της FATF Μάρκους Πλέιερ σε συνέντευξη Τύπου.

Είπε ότι οι χώρες έχουν «όλες τα σχέδια δράσης έχουν συμφωνήσει με τη FATF και εργάζονται ενεργά για την αντιμετώπιση των στρατηγικών ελλείψεων που εντοπίζονται σε αυτό το σύστημα».

Η κυβέρνηση της Τουρκίας εξαιρεί την απόφαση της ομάδας, χαρακτηρίζοντάς την άδικη και «ανάξιο αποτέλεσμα», δεδομένου του συνόλου του έργου συμμόρφωσής της.

«Παρά τις μελέτες συντονισμού, η τοποθέτηση της χώρας μας στη γκρίζα λίστα έχει δημιουργήσει ένα αδικαιολόγητο αποτέλεσμα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομικών.

Η κυβέρνηση «θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με τη FATF και όλους τους σχετικούς θεσμούς και να διασφαλίσει ότι η χώρα μας θα βγει από αυτή τη λίστα που δεν της αξίζει όσο το δυνατόν συντομότερα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Τουρκία είναι μέλος της FATF από το 1991. Το υπουργείο τόνισε ότι «η χώρα έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο κανονισμών που διενεργούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα».

«Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της FATF, η Τουρκία εισήγαγε στις 27 Δεκεμβρίου 2020, έναν νόμο που εμποδίζει τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής», ανέφερε. «Έτσι, έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση στα τέσσερα ζητήματα που αναφέρονται στην Έκθεση της FATF του 2019 που επικεντρώθηκε στις οικονομικές κυρώσεις, τον εσωτερικό έλεγχο και τις θυγατρικές εταιρείες και τις κυρώσεις που στοχεύουν στον τομέα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των όπλων μαζικής καταστροφής».

Σημείωσε επίσης ότι η Τουρκία σημείωσε αξιοσημείωτη πρόοδο σύμφωνα με τα πρότυπα της FATF κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρά τα μέτρα καραντίνας και ότι είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε αυτούς τους κανονισμούς.

«Η Τουρκία πρέπει να δείξει ότι αντιμετωπίζει αποτελεσματικά περίπλοκες υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και να δείξει ότι ασκεί διώξεις για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας… και δίνει προτεραιότητα σε υποθέσεις τρομοκρατικών οργανώσεων που έχουν χαρακτηριστεί από τον ΟΗΕ όπως το ISIL (Daesh) και η Αλ Κάιντα (αλ-Κάιντα)». είπε ο Pleyer της FATF.

Η έρευνα δείχνει ότι μια υποβάθμιση του γκρίζου χρηματιστηρίου επιβαρύνει τους δεσμούς των χωρών με ξένες τράπεζες και επενδυτές που ακολουθούν τις κατατάξεις της FATF.

Το 2019, η FATF προειδοποίησε την Τουρκία για «σοβαρές ελλείψεις», συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης βελτίωσης των μέτρων για το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την τρομοκρατία και τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής.

Άλλες χώρες που περιλαμβάνονται στον γκρίζο κατάλογο της FATF περιλαμβάνουν το Πακιστάν, το Μαρόκο, την Αλβανία και την Υεμένη.

Η φετινή έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) διαπίστωσε ότι η εγγραφή στο γκρίζο χρηματιστήριο μειώνει την εισροή κεφαλαίων κατά περίπου 7,6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), ενώ πλήττονται επίσης οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) και οι ροές χαρτοφυλακίου.

Ο οργανισμός FATF που χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θέτει παγκόσμια πρότυπα που στηρίζουν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας παγκοσμίως.

Οι συστάσεις βοηθούν τα περισσότερα από 200 μέλη του οργανισμού σε όλο τον κόσμο να κυνηγήσουν τα χρήματα των εγκληματιών που ασχολούνται με παράνομα ναρκωτικά, εμπορία ανθρώπων και άλλα εγκλήματα. Η FATF εργάζεται επίσης για να σταματήσει τη χρηματοδότηση για όπλα μαζικής καταστροφής.

Ο οργανισμός απαιτεί τη συναίνεση των μελών του για να μετακινηθεί ένα έθνος στη λίστα, αν και ο ακριβής αριθμός δεν έχει καθοριστεί.